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作者:名游彩票-名游彩票官网-名游彩票app-名游彩票下载    发布时间:2020-04-15 05:01:37    来源:名游彩票-名游彩票官网-名游彩票app-名游彩票下载    浏览:11
  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]87号)核准,公司获准非公开发行不超过1,614万股新股。本次实际发行人民币普通股(A股)16,140,000股,发行价格为人民币17.76元/股,募集资金总额为人民币286,646,400.00元,扣除发行费用7,950,000.00元(含增值税)后的募集资金净额为人民币278,696,400.00元。上述募集资金已于2017年5月2日到账,上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年5月3日出具天职业字[2017]12468号《验资报告》。

  1、非公开发行A股股票预案披露的中药饮片生产线技改项目募集资金投入金额为3,699.71万元,此次披露金额为2,904.71万元,系根据本次发行实际募集资金净额调整;

  2、公司于2019年4月18日召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》,拟终止实施中药饮片生产线技改项目,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  如实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入资金总额,不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权,根据项目的实际需求,对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定,公司分别在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户;同时,鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司(以下简称“中药公司”),已由中药公司分别在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户;专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途,并与上述开户银行、保荐机构中德证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

  截至2018年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币65,537,653.32元,其中:2017年度置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金30,456,400.00元,2017年度直接使用13,163,914.11元,2018年度直接使用21,917,339.21元,均投入募集资金投资项目。

  截至2018年12月31日,本公司募集资金专户余额为224,995,692.13元,与截至2018年12月31日剩余实际募集资金净额人民币213,158,746.68元的差异金额为人民币11,836,945.45元,系募集资金累计利息收入、理财产品收益等扣除银行手续费支出后的净额。

  公司募集资金投资项目正在推进当中,根据项目的实际进展情况,对募集资金的需求是阶段性的。因此,公司将有部分募集资金暂时闲置。

  为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,提高闲置募集资金的收益。

  公司拟使用合计不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

  为控制风险,公司运用部分闲置募集资金购买的理财产品类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,期限不超过12个月,且须符合以下条件:

  上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

  在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

  公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,对使用部分闲置募集资金购买理财产品情况履行信息披露义务。

  1、尽管投资品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内的资金只能购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,且期限不得超过12个月。

  2、在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

  6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

  公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

  通过适度进行低风险的投资理财业务,有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

  公司独立董事认为:公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定,不会影响募投项目正常进行和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

  公司监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等规定,不会影响募投项目正常进行和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

  公司拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项,已经公司董事会和监事会审议通过,公司独立董事已发表了明确的同意意见,除尚待公司股东大会审议通过外,已履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及股东利益的情形。

  综上所述,保荐机构同意公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

  (四)中德证券有限责任公司关于启迪古汉集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年4月18日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

  为满足公司及下属公司的生产经营和发展需要,进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力,公司拟向工商银行衡阳市城南支行、广发银行衡阳分行、浦发银行衡阳分行、中信银行衡阳分行、兴业银行衡阳分行、光大银行衡阳分行等金融机构共申请不超过人民币3亿元的综合授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的授信额度为准),在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

  同时,提请公司董事会授权董事长王书贵先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及下属控股子公司向银行申请授信相关的一切事宜(包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等法律文件)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司(以下简称“中药公司”)与关联方启迪古汉集团湖南医药有限公司(以下简称“古汉医药”)于2018年1月16日签署《销售代理协议》,协议期限为三年。公司预计2019年度中药公司向关联人古汉医药销售产品的日常关联交易总金额不超过人民币2,500万元。

  公司于2019年4月18日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订与关联方签署的销售代理协议及2019年度日常关联交易预计发生额度的议案》。该议案表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事王书贵、但铭已回避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项关联交易无须提交公司股东大会审议。

  2019年度,预计中药公司向古汉医药销售产品的日常关联交易总金额不超过人民币2,500万元。

  本次日常关联交易的主要内容为中药公司向古汉医药销售特定品规的古汉养生精片剂、养心定悸颗粒、古汉养生精口服液等产品,并授权古汉医药在约定区域内代理经销。日常关联交易销售产品及规格、定价原则及价格、结算方式等内容在《销售代理协议》中作出详细约定。

  2018年度,中药公司向关联方古汉医药销售产品实际发生额为1,405.35万元,占2018年度中药公司同类交易金额的比例为8.53%;实际发生总金额占预计总金额28.11%,未超过预计总金额。

  经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂及肽类激素的批发;一、二、三类医疗器械(按许可证核定范围经营)的销售;预包装食品、散装食品批发兼零售;保健食品、消毒用品、计生用品、日杂品、生活日用品的销售;卷烟、雪茄烟的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《启迪古汉集团湖南医药有限公司审计报告》(天职业字[2019]18145号),古汉医药最近一期经审计的主要财务数据:截至2018年12月31日,总资产1,188.00万元,净资产-2,852.60万元;主营业务收入3,049.83万元,净利润-2,608.76万元。

  古汉医药的控股股东启通嘉融(珠海)股权投资基金(有限合伙)(以下简称“嘉融基金”)的有限合伙人为公司控股股东启迪科服的全资子公司珠海启迪智博资本管理有限公司,其认缴出资额占嘉融基金认缴出资总额的99.99%,并且启迪科服持有嘉融基金的普通合伙人启迪科服启新投资管理(珠海)有限公司的49%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的有关规定,古汉医药为本公司关联法人。中药公司向古汉医药销售产品构成关联交易。

  古汉医药依法存续、财务状况稳定及资信情况良好,与公司发生的关联交易均属日常经营所需。

  另外,根据公司与嘉融基金于2017年12月26日签署的《启迪古汉集团股份有限公司与启通嘉融(珠海)股权投资基金(有限合伙)关于启迪古汉集团湖南医药有限公司43.647%股权转让的股权转让合同》。嘉融基金不会改变拓展省外市场发展战略,并承诺给予古汉医药增资或借款。

  2019年度日常关联交易的主要内容为中药公司向古汉医药销售特定品规的古汉养生精片剂、养心定悸颗粒、古汉养生精口服液等产品,并授权古汉医药在约定区域内代理经销。中药公司按成本加成法并参照双方构成关联交易前业务往来中相关协议所约定的结算价格作为与古汉医药协议定价依据和原则,古汉医药非独家代理销售的产品按照中药公司给予其他第三方经销商同等的结算价格和销售政策执行。授权品种、规格及结算价格已在《销售代理协议》中确定。

  鉴于古汉医药为古汉养生精(180片/盒、72片/盒)全国独家总代理经销商及新推产品湖南省外OTC市场的全国总代理经销商,对于新市场的开拓尚处于前期培育阶段,市场渠道的建立需要较长时间,需要较大规模的资金投入,开拓新市场有利于增加中药公司产品销量,中药公司同意给予古汉医药上述产品授信发货,按结算价授信货款最高限额为人民币1,800万元,采取滚动、循环授信方式,授信账期为一年,授信期限与本协议期限一致。超过授信额度以外发货,双方约定结算方式为现款现货,款到发货,授信到期或协议终止后五个工作日内,古汉医药须一次性付清中药公司授信货款。除此外,其他产品及其他品规结算方式为现款现货,款到发货。

  中药公司与古汉医药于2018年1月16日签署《销售代理协议》,授权代理经销期限为三年(2018年1月1日-2020年12月31日)。

  2019年4月18日,公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于修订与关联方签署销售代理协议及2019年度日常关联交易预计发生额度的议案》,为更好地开发、统筹和规范古汉养生精片剂和口服液市场,以及加大对古汉养生精片剂市场的培育力度,实现互利共赢、共同发展,经中药公司与古汉医药友好协商,将对《销售代理协议》相关条款和事项进行优化调整,修订内容如下:

  1.中药公司现有的省内片剂市场调整为:授权由古汉医药为古汉养生精片剂(180片/盒、72片/盒)全国独家总代理经销商,负责全国市场的开发与销售。

  2.古汉医药开发的古汉养生精口服液各品规的电商业务交由中药公司负责经营管理,即古汉医药不再享有原协议约定的口服液各品规电商业务的经营及收益权。

  公司与古汉医药发生的业务属日常经营所需。中药公司、古汉医药各自发挥拥有的资源优势,能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行,有利于公司新市场拓展及增加市场占有率,对本公司的生产经营并未构成不利影响,不存在损害公司中小股东利益的情况。目前公司主要产品市场在湖南省,且由多家非关联经销商代理销售,本次日常关联交易事项不构成对上市公司独立性的影响,公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。

  上述关联交易条款内容遵循了一贯的公允、合理原则,并有助于公司的生产、经营、销售。我们同意将《关于修订与关联方签署的销售代理协议及2019年度日常关联交易预计发生额度的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议。

  上述关联交易事项本身以及对应的定价方法、结算方式等是公平、合理的,根据公司实际发展情况对发生额进行合理预计,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司利益以及中小股东利益的情形。关联交易内容及审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关文件规定。

  综上,我们同意《关于修订与关联方签署的销售代理协议及2019年度日常关联交易预计发生额度的议案》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2019年4月8日通过电子邮件的方式发出。会议于2019年4月18日在湖南启迪古汉健康科技发展有限公司(长沙)会议室召开。会议由董事长王书贵先生主持,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议:

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《公司2018年度报告》摘要及载于巨潮资讯网()上的《公司2018年度报告》全文。

  “公司2018年度董事会工作报告”议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网()上的《公司2018年度报告》全文中第三至五节;公司独立董事安寿辉先生、刘俊峰先生、傅翔燕女士分别向董事会提交了《独立董事 2018年度述职报告》,并将在 2018年度股东大会上述职,述职报告同日披露于巨潮资讯网()

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-38,180,406.48元,公司可供股东分配的利润为-179,714,831.97元。

  因公司2018年度可供股东分配的利润为负数,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

  具体内容详见同日巨潮资讯网()上的《公司 2018年度内部控制评价报告》。

  保荐机构对该评价报告出具了专项核查意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(天职业字[2019]18618号),详细内容请查看同日巨潮资讯网()。

  具体内容详见同日巨潮资讯网()上的《公司董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。

  保荐机构对该专项报告出具了专项核查意见;天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2019]18621号),详细内容请查看同日巨潮资讯网()。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于终止实施部分募集资金项目的公告》

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于2019年度向银行申请授信额度的公告》

  十二、审议通过《关于修订与关联方签署的销售代理协议及2019年度日常关联交易预计发生额度的议案》;

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于2019年度日常关联交易预计公告》

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《公司2019年第一季度报告》摘要及载于巨潮资讯网()上的《公司2019年第一季度报告》全文。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》等有关规定,并参考同行业及本地区上市公司薪酬水平,结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,决定将公司独立董事津贴由每人每年人民币9万元(含税)调整为每人每年人民币12万元(含税)。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后执行。

  十六、审议通过《关于本次董事会后暂不召开2018年年度股东大会的议案》。

  公司董事会决定暂不召开2018年年度股东大会,将视情况通过召开董事会的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。

  上述议案一、二、三、四、五、八、九、十、十一、十五尚需提交公司股东大会审议。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议通知于2019年4月8日通过电子邮件的方式发出,会议于2019年4月18日在湖南启迪古汉健康科技发展有限公司(长沙)会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事长颜克标先生主持,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案:

  审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议启迪古汉集团股份有限公司2018年度报告全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,对公司董事会出具的《公司2018年度内部控制评价报告》进行审核后,监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况,具体体现在:

  1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,并不断改进,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

  2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,公司定期开展对内审人员的专业培训,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的要求,同意该报告。

  公司监事会认为:报告期内,募集资金存放和使用履行了相应的决策程序,同时公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。募集资金存放和使用严格按照各项制度的规定进行,符合公司的实际情况,我们认为《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况,同意该报告。

  公司监事会认为:公司本次关于募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,同意公司将募集资金投资项目进行延期,并同意将该项议案提交股东大会审议。

  公司监事会认为:本次终止实施部分募集资金投资项目等事宜,充分考虑了行业发展趋势和市场情况,符合公司生产经营的实际情况,且符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意公司本次终止实施部分募集资金投资项目等事宜,并同意将该项议案提交股东大会审议。

  公司监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定,不会影响募投项目正常进行和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

  十、审议通过《关于修订与关联方签署的销售代理协议及2019年度日常关联交易预计发生额度的议案》;

  监事会认为:上述关联交易内容公平、合理,所预计的2019年度发生额度符合公司实际发展需要,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情况。董事会本次关于修订与关联方签署销售代理协议及2019年度日常关联交易预计发生额度事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《公司章程》等有关规定。我们同意本次修订与关联方签署销售代理协议及2019年度日常关联交易预计发生额度事项。

  该事项属于关联交易,监事会会议审议时1名关联监事宋毓涛先生回避表决,由其他2名非关联监事对本议案进行表决。

  审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议启迪古汉集团股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。